本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海浦东路桥建设股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日上午在上海浦东东方路899号(浦东假日酒店)召开,会议共有17名股东或股东代表出席,代表股份110,755,711股,占公司总股本的49.0070%。公司部分董事、监事及高管人员见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长葛培健先生主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东代表审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：

    (一)审议通过《2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (二) 审议通过《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (三)审议通过《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (四)审议通过《公司2007年度财务预算报告》

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (五)审议通过《公司2006年度利润分配预案》

    经万隆会计师事务所有限公司审计,公司2006年度共实现净利润72,449,608.74元,根据公司章程规定提取法定盈余公积金9,828,929.95元(其中:母公司按母公司净利润的10%提取7,137,931.22元),加上公司2006年初结存的未分配利润94,053,925.98元(已扣除2006年度发放的现金股利24,860,000元)和其他转入2,125.69元,2006年度可供股东分配的利润为156,676,730.46元。

    结合目前现金流和经营情况,公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本22,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (六)审议通过《公司2007年度借款额度的议案》

    根据2007年公司流动资金的需求,公司2007年度贷款额度不超过人民币三亿元,并授权经营层实施操作,有效期为股东大会批准后一年。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (七)审议通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》

    为提高经营决策效率,公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,该项关联交易额度为60,000万元,交易定价按照国家和行业有关规定确定,有效期为股东大会批准后一年,并授权经营层实施操作。

    表决结果：同意32,413,245股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    关联人上海浦东发展(集团)有限公司回避表决。

    (八)审议通过《2007年会计师事务所聘任的议案》

    公司2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供年报审计等服务,费用为32万元。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (九)审议通过《公司章程》修改的议案

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (十)审议通过《关联交易决策制度》修改的议案

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    (十一)关于《董事会换届的议案》

    选举葛培健为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    选举王庆国为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    选举陆建浩为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    选举杨士军为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    选举吴建国为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

    选举王冰为公司第四届董事会董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

    选举李若山为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

    选举吕红兵为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    选举俞铁成为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果：同意110,750,271股,占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。

    (十二)关于《监事会换届的议案》

    选举王向阳为公司第四届监事会监事。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    选举吕军为公司第四届监事会监事。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    选举高国武为公司第四届监事会监事。

    表决结果：同意110,755,711股,占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会,公司聘请金茂律师事务所李志强律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

    2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月十一日