上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事长王向阳先生主持,会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《关于董事长任期工作的报告》；

    三、审议通过《关于公司2006年度报告及摘要》；

    经监事会审查,年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、审议通过《关于公司2006年度财务决算的报告》；

    五、审议通过《关于公司2007年度财务预算的报告》；

    六、审议通过《关于公司2006年度利润分配的预案》；

    七、审议通过《关于监事会换届的议案》。

    同意推荐王向阳、吕军、高国武为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人(简历附后)。

    经公司二届七次职工代表大会选举顾六明、陆建铭为第四届监事会职工监事。

    上述第一、四、五、六、七项需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    监事会

    二○○七年四月十七日

    附件：第四届监事会监事候选人简历

    (1)王向阳,1966年出生,博士,高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部总经理、审计室主任(兼)、上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事长,上海浦东发展(集团)有限公司党委委员、副总裁、总会计师 。

    (2)吕军,1973年出生,研究生学历,审计师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司资产管理部经理助理、计划财务部总经理助理,金融财务部副总经理,上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司监事长。现任上海浦东发展(集团)有限公司监察审计室主任。

    (3)高国武,1968年出生,硕士,高级工程师,交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记、同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司董事、上海同济企业管理中心总经理、同济大学产业管理办公室副主任(主持工作)。