本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司三届一次临时董事会于2006年5月12日以通讯方式召开,应表决董事12人,实际表决董事12 人,会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《钱江水利开发股份有限公司董事会关于中国水务投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》的议案；(附后)

    同意：12人；反对：0人；弃权：0人

    二、审议通过关于公司召开2005年度股东大会的议案；

    (一)会议召开时间：2006年6月15日上午9:00

    (二)会议召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

    (三)会议审议事项：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告的议案；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告的议案；

    3、审议公司2005年度报告正文和摘要的议案；

    4、审议公司2005年度利润分配方案

    5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；

    6、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

    7、审议关于公司发行短期融资券的议案；

    (四)会议出席对象：

    1、于2006年5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东、因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    (五)登记办法

    1、登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2006年6月8日前到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点；公司董事会办公窒

    3、登记时间：2006年5月26日上午9：00至下午4：30--2006年6月12日上午9：00至下午4：30

    (六)其它事项：

    1、会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理；

    2、联系地点：杭州三台山路3号公司董事会办公窒

    联系人：吴天石、贾庆洲

    联系电话：0571-87974399、0571-87974387

    传真：0571-87974400

    同意：12人；反对：0人；弃权：0人

    钱江水利开发股份有限公司董事会

    2006年5月12日

    附件1

    授 权 书

    兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：