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钱江水利开发股份有限公司三届一次董事会于2005年6月10日下午2:00在公司会议室召开,本次会议由12名全体新一届董事会成员参加,本次会议将产生新一届董事会的董事长、副董事长,及公司新的高级管理层,本次会议由叶建桥先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。会议审议并通过以下议案:
一、选举公司第三届董事会董事长的议案;
会议选举何中辉先生为公司第三届董事会董事长。
赞成:12人;反对:0人;弃权:0人;
二、选举公司第三届董事会副董事长的议案;
会议选举张棣生先生、李国祥先生为公司第三届董事会副董事长。
赞成:12人;反对:0人;弃权:0人;
三、聘请公司总经理的议案;
聘请张棣生先生为公司总经理。
赞成:12人;反对:0人;弃权:0人;
四、聘请公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案;
公司董事会聘请吴天石先生为公司董事会秘书;聘请贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表。
赞成:11人;反对:0人;弃权:1人;
聘请公司副总经理和财务总监的议案;
五、聘请吴天石先生、李迅女士、蔡杭卫先生为公司副总经理;聘请王朝晖先生为公司财务总监;
赞成:11人;反对:0人;弃权:1人;
六、公司董事会战略与决策委员及提名委员会组成成员的议案;
公司董事会战略与决策委员会由何中辉(召集人)、张棣生、李国祥、王林江、唐世定组成;公司董事会提名委员会由陈玲(召集人)、步余君、吴雄伟组成;
赞成:12人;反对:0人;弃权:0人;
附简历:
何中辉,男,1963年1月生,大学本科学历,高级工程师, 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理;2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理;2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长;2002年1月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长;1993年至1994年到日本研修,曾任浙江省水利厅规划计划处副处长,舟山市人民政府副秘书长。
张棣生,男,1953年4月生,大专学历,1978年6月至1983年9月在浙江省水利厅人事处工作;1983年9月至1985年7月在杭州大学就读;1985年7月至1993年3月在浙江省水利厅人事劳动处,任主任科员,1993年3月任副处长;1995年10月任处长;1997年7月至2000年10月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理;2000年10月至2002年5月任浙江省水利厅水政水资源处处长,浙江省水土保持委员会办公室副主任,浙江省用水管理所所长;2002年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长;2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。
李国祥,男,1959年3月生,大学本科学历,工程师,1996年10月至2003年10月任嵊州市水电开发有限公司董事、董事长;1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长;2001年6月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事、董事长。
吴天石,男,1953年1月生,大专学历,1997年9月至1999年6月在浙江大学研究生班结业;现任钱江水利开发股份有限公司副总经理,钱江水利赤山埠供水分公司经理;曾任浙江省水利厅物资处主任科员,松阳县水电局副局长,浙江省水电实业公司副总经理。
李迅,女,1971年11月生,研究生学历。1988-1992杭州大学新闻系本科,1995-1998杭州大学新闻系研究生(在职)获硕士学位。自1992年一直在钱江晚报工作,在新闻部任金融财贸记者,在时事新闻部任编辑,曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。
蔡杭卫,男,1960年5月生,工商管理硕士,工程师,1985年至1998年任省水利水电勘测设计院工程师;1999年1月至2003年7月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部、财务部经理;2003年8月至2004年4月任钱江水电控股有限公司常务副总;2004年4月至今任钱江水电控股有限公司总经理,兼任浙江锦天房地产有限公司董事长、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司董事。
王朝晖,男,1966年10月生,大学本科,高级会计师,曾任水利厅机电排灌总站会计,省水利水电建设投资总公司会计,钱江水利开发股份有限公司筹委会成员,钱江水利开发股份有限公司财务部经理;现任钱江水利开发股份有限公司财务总监。
贾庆洲,男,1971年6月生,大学,曾在杭州唐人贸易有限公司从事证券投资、财务等工作;曾在钱江水利开发股份有限公司筹备组工作,主要做企业改制、资产重组方面的具体事务;现任公司董事会证券事务代表。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2005年6月13日