钱江水利开发股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年4月28日在杭州西子宾馆会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席裘全顺先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2005年第1季度报告全文和正文；

    二、审议通过了公司监事会换届及公司第三届监事会成员候选人的议案；

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满,公司第三届监事会成员由三人组成,其中股东监事二人,职工代表监事一人,根据股东提名,推荐裘全顺先生、周吉先生为公司第三届监事会股东监事。

    公司职工代表已选沈建忠先生为职工代表监事。

    附件：

    监事会候选人简历：

    裘全顺,男,1951年1月出生,大专学历,现任嵊州市水电开发有限公司副总经理,2002年6月至今担任钱江水利开发股份有限公司监事会主席,曾任嵊县物价局副局长,工商局局长,财税局局长,嵊州市审计局局长,嵊州市府办公室主任。

    周 吉,男,1962年5月出生,大专学历,高级会计师,曾任浙江省水电工程局财务部主任,副总会计师,1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。

    沈建中,男,1963年6月出生,大学本科学历,经济师,钱江水利开发股份有限公司监事,董事会办公室主任,曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任,钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。