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钱江水利开发股份有限公司二届八次临时董事会于2003年12月27日上午9:00在杭州市西山路15号杭州金溪山庄召开,应到董事12人,实到董事11人,董事步余君因事请假,书面委托董事王猛照代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议通过调整公司董事会战略与决策委员会、提名委员会组成成员的议案;
公司董事会战略与决策委员会人员调整为何中辉(召集人)、张棣生、李国祥、王林江、王猛照;公司董事会提名委员会人员调整为张为民(召集人)、步余君、吴雄伟。
二、审议通过公司董事长兼总经理何中辉先生辞去兼任公司总经理职务,经董事长何中辉先生及提名委员会提名,聘任张棣生先生为公司新任总经理的议案;(简历附后)
张棣生:男,1953年4月出生,大专文化,中共党员。1995年曾任浙江省水利厅人事处处长;2000年至2002年任浙江省水利厅水政水资源处处长;浙江省用水管理所所长;2002年任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2003年12月29日