钱江水利开发股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18 日在杭州市教工 路2号浙江金都宾馆3楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共4人， 代表股份 200330000股，占公司总股本的70.21%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以投票表决的方式审议并通 过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    三、审议通过了《公司2000年度报告和年报摘要》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》。

    公司2000年度实现利润总额62570698.11元，税后利润45363044.76元，按公司 章程的规定，从净利润中分别提取10%法定公积金4536304.48元，提取5% 法定公益 金2268152.24元，公司帐面尚余未分配利润38558588.04元。 公司董事会考虑公司 目前发展的需要，决定公司2000年度利润暂不分配，留待下一年度分配。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    五、审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》。

    根据证监字〖2000〗53号《关于上市公司股东大会规范意见〖2000年修订〗》 要求精神，现对公司股东大会议事规则进行了部分修改。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    六、审议通过了《公司2001年度财务预算方案》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    七、审议通过了《公司2001年度工作计划》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    八、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所的议案》。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    九、审议通过了《公司董事、监事薪酬制度的议案》。

    根据公司章程，并结合公司具体实际，制定了本规定。薪酬开支从公司的成本 中列支。

    同意：200330000股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；弃权：0股，不 同意：0股；

    本次钱江水利开发股份有限公司2000年度股东大会经浙江六和律师事务所李静 律师见证，发表法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出新 提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，各项决议合法有效。