本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月2日上午9：00在杭州市三台山路25号花家山庄召开,出席本次股东年会的股东及股东代表4名,代表股数(包括授权代表人代表股份)200330000股,占公司总股本的70.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的各项决议有效。董事长何中辉先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议通过了如下决议：

    一、公司2002年年度报告正文和摘要

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    二、公司2002年董事会工作报告

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    三、公司2002年监事会工作报告

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    四、公司2003年度公司工作计划

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    五、公司2002年度利润分配方案

    公司2002年度利润分配预案,拟以公司2002年末股份总数285330000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润42,799,500.00元,

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    授权公司董事会实施利润分配等手续。

    六、变更公司董事

    公司董事施新友先生不再担任公司董事一职,推举步余君先生为公司新任董事。

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对0股；弃权票0股。

    七、续聘浙江天健会计师事务所

    同意票200330000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会,公司聘请浙江六和律师事务所李静律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、钱江水利开发股份有限公司2002年度股东大会会议记录及会议决议；

    2、浙江六和律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书。