钱江水利开发股份有限公司一届五次董事会于2001年3月7日上午9:00 在杭州 市天目山路166号10楼公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人, 公司全体监 事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王猛照先生主持,本次会议审议并通过了如下决议:
一、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告
二、 审议通过了公司2000年度总经理工作报告
三、 审议通过了公司2000年年度报告和年报摘要
四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
1、 经浙江天健会计师事务所审计,公司2000年度实现利润总额62,570, 698 .11元,税后利润45,363,044.76元,提取10%的法定公积金4,536,304.48元, 提取 5%的法定公益金2,268,152.24元,公司帐面尚未分配利润38,558,588.04元。 公司 董事会考虑公司目前发展的需要,决定公司2000年度利润暂不分配,留待下一年度 分配。
以上分配预案须提请2000年度股东大会审议批准。
2、 2001年度利润分配政策
① 分配次数:2001年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终。
② 分配比例:拟派发的现金股利约为不低于公司2001 年度末可供分配利润的 30%,其中2001 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现 金股利。
③ 分配形式:派发现金红利。
上述2001年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该政 策进行调整的权利。
五、 审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案
六、 审议通过了公司2001年度财务预算方案
七、 审议通过了公司2001年度工作计划
八、 审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司2001 年度指定的会计师事 务所的议案
九、 审议通过了公司董事、 监事薪酬制度的议案和公司高级管理人员的薪酬 制度
十、决定于4月18日召开公司2000年度股东大会
本次董事会决定近期召开2000年度股东大会,有关事宜通知如下:
1、 会议时间:2001年4月18日上午9:00
2、 会议地点:杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议厅
3、 会议议题:
(1) 审议公司2000年度董事会工作报告
(2) 审议公司2000年度监事会工作报告
(3) 审议公司2000年年度报告和年报摘要
(4) 审议公司2000年度利润分配预案
(5) 审议修改公司股东大会议事规则的议案
(6) 审议公司2001年度财务预算方案
(7) 审议公司2001年度工作计划
(8) 审议续聘浙江天健会计师事务所的议案
(9) 审议公司董事、监事薪酬制度的议案
4、 参加会议对象:公司股东、董事、监事及高级管理人员
5、 参加会议办法:
1) 截止2001年3月26日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算中心登记 在册的本公司股东均可出席公司2000年度股东大会,并可以委托代理人出席会议和 参加表决。
2) 2001年3月29 日前拟出席股东大会的股东应将出席会议的书面回复送达公 司证券部(传真、信函均可)
3) 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公 众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证) 于2001年4月17日前到本公司证券部办理登记手续, 异地股东可用信函或传真方式 登记。
6、 其它事项:会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、 联系方法
1) 电话:0571-8805888-1088或0571—8822250
2) 传真:0571—8822250或8822251
3) 邮编:310007
4) 地址:浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼
5) 联系部门:公司证券部
特此公告
钱江水利开发股份有限公司
二00一年三月七日