钱江水利开发股份有限公司一届五次董事会于2001年3月7日上午9：00 在杭州 市天目山路166号10楼公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人， 公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王猛照先生主持，本次会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    二、 审议通过了公司2000年度总经理工作报告

    三、 审议通过了公司2000年年度报告和年报摘要

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策

    1、 经浙江天健会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额62,570, 698 .11元，税后利润45,363,044.76元，提取10%的法定公积金4,536,304.48元， 提取 5%的法定公益金2,268,152.24元，公司帐面尚未分配利润38,558,588.04元。 公司 董事会考虑公司目前发展的需要，决定公司2000年度利润暂不分配，留待下一年度 分配。

    以上分配预案须提请2000年度股东大会审议批准。

    2、 2001年度利润分配政策

    ① 分配次数：2001年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。

    ② 分配比例：拟派发的现金股利约为不低于公司2001 年度末可供分配利润的 30%，其中2001 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现 金股利。

    ③ 分配形式：派发现金红利。

    上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政 策进行调整的权利。

    五、 审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案

    六、 审议通过了公司2001年度财务预算方案

    七、 审议通过了公司2001年度工作计划

    八、 审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司2001 年度指定的会计师事 务所的议案

    九、 审议通过了公司董事、 监事薪酬制度的议案和公司高级管理人员的薪酬 制度

    十、决定于4月18日召开公司2000年度股东大会

    本次董事会决定近期召开2000年度股东大会，有关事宜通知如下：

    1、 会议时间：2001年4月18日上午9：00

    2、 会议地点：杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议厅

    3、 会议议题：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告

    （3） 审议公司2000年年度报告和年报摘要

    （4） 审议公司2000年度利润分配预案

    （5） 审议修改公司股东大会议事规则的议案

    （6） 审议公司2001年度财务预算方案

    （7） 审议公司2001年度工作计划

    （8） 审议续聘浙江天健会计师事务所的议案

    （9） 审议公司董事、监事薪酬制度的议案

    4、 参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

    5、 参加会议办法：

    1） 截止2001年3月26日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算中心登记 在册的本公司股东均可出席公司2000年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决。

    2） 2001年3月29 日前拟出席股东大会的股东应将出席会议的书面回复送达公 司证券部（传真、信函均可）

    3） 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公 众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证） 于2001年4月17日前到本公司证券部办理登记手续， 异地股东可用信函或传真方式 登记。

    6、 其它事项：会期预期一天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

    7、 联系方法

    1） 电话：0571-8805888-1088或0571—8822250

    2） 传真：0571—8822250或8822251

    3） 邮编：310007

    4） 地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼

    5） 联系部门：公司证券部

    特此公告

    

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    二00一年三月七日