本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司二届五次董事会会议于2003年4月26日以通讯表决的方式召开。应表决董事11人,实表决董事11人,董事李国祥、叶建桥因公事不能表决,分别书面委托董事王林江、董事王猛照代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告

    二、审议通过变更公司董事的议案

    我公司董事施新友先生应工作调动,不能担任我公司董事一职,我公司对其在任董事期间的工作表示感谢,同时,公司董事会提名委员会提名步余君先生为公司董事候选人(简历附后)。该提案需请公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了建立《公司投资者关系管理制度》,详情见http://sse.com.cn

    四、审议通过向中国光大银行杭州分行西湖支行申请人民币1.5亿综合授信的议案

    五、审议通过于2003年6月2日召开公司2002年度股东大会。

    1、会议时间：2003年6月2日上午9：00

    2、会议地点：浙江省杭州市三台山路25号花家山庄

    3、会议议程：

    (1)审议公司2002年年度报告正文和摘要

    (2)审议公司2002董事会报告

    (3)审议公司2002年监事会报告

    (4)审议公司2003年度公司工作计划

    (5)审议公司2002年利润分配方案

    (6)审议公司变更公司董事的议案

    (7)审议续聘浙江天健会计师事务所的议案

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员

    (2)截至2003年5月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    5、参会办法：

    (1)登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2002年5月28日前到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点；公司董事会办公室

    (3)登记时间：2002年5月13日上午9：00至下午4：30--2002年5月28日上午9：00至下午4：30

    6、其它事项：

    (1)会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理；

    (2)联系地点：杭州市赤山埠路47号公司董事会办公室

    联系人：吉清、沈建忠、贾庆洲

    电话：0571-87974387

    邮编：310013

    附2

    步余君,男,1958年6月出生,浙江萧山人,中共党员,大专文化,高级经济师,1980年3月参加工作,历任浙江省水利水电工程局安装队秘书、政治处干事、办公室主任,1992年6月任浙江省水电建筑第二工程处处长,1995年10月任浙江省水利水电工程局党委书记、局长,2001年1月任浙江省水利水电建设投资总公司董事长,2002年5月任浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员、副总经理。