本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司二届四次董事会于2003年4月15日上午9：00在杭州市赤山埠路47号公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王猛照先生主持,本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告

    二、审议通过了公司2002年度总经理工作报告

    三、审议通过了公司2002年年度报告和年报摘要

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策

    1、经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度实现税后利润48,568,609.86元,提取10%的法定公积金4,544,106.24元,提取5%的法定公益金2,272,053.12元,加上年初未分配利润32,233,357.71元,可供股东分配的利润为73,985,808.21元,经公司董事会研究决定,提出以下利润分配预案：

    拟以2002年年末总股本285,330,000为基数,向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税),派发现金总额为42,799,500.00元,剩余的31,186,308.21元结转以后年度分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

    以上分配预案须提请公司2002年度股东大会审议批准。

    2、计划2003年度利润分配政策

    1)分配次数,2003年度利润拟实施一次,实施时间为年终；

    2)分配比例,拟派发的现金股利约为不低于公司2003年度末可供分配利润的30%,其中2003年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。

    3)分配形式,为派发现金红利。

    上述2003年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

    五、通过了公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予其报酬的议案

    决定给予2002年度的审计费用为49万元。

    六、审议通过了公司2003年度工作计划

    公司2002年度股东大会召开的时间、地点和议题另行公告。

    以上一、三、四、六、以及第五项中关于续聘浙江天健会计师事务所等议案需提请2002年度股东大会审议批准。