本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司二届三次董事会于2002年10月25日上午9:00在杭州市庆春路298号海华大酒店召开,应到董事11人,实到董事10人,董事叶舟因事请假,由其它董事代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王猛照先生主持,本次会议审议并通过了如下决议:
一、 审议通过公司2002年第三季度报告;
二、 审议通过关于修改公司高级管理人员的薪酬考核制度的议案。
新的方案增加了特别贡献奖相关条款。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2002年10月29日