钱江水利开发股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年3月7日在公司11 楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议由监事会主席王柏华主持,会议审议并通过如下决议:
一、 审议通过了2000年度监事会工作报告
二、 审议通过了2000年度报告及年度报告摘要
公司监事会认为:1)公司根据国家有关政策,本着稳健经营, 有效防范化解 资产损失风险的原则,建立了提取资产减值准备和损失处理内部控制制度,并经董 事会审议通过后实施;董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法,依据 充分,符合企业实际情况。2)2000年公司董事会按照有关法律、 法规和公司章程 及股东大会决议要求履行职责,重大事项的决策按规定程序进行,董事会会议制度 健全。3)公司董事和经理在执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害 公司利益的行为。4 )本年度浙江天健会计师事务所对公司出具的无保留意见的公 司年度审计报告,监事会认为该报告真实地反映财务状况和经营成果。5 )公司本 年度未发现有内幕交易和公司资产流失现象。6)公司股票公发募集资金于2000年9 月22日到位,募集资金使用规范。7)公司本年度未发生关联交易, 没有损害公司 利益行为。
钱江水利开发股份有限公司监事会
二00一年三月七日