本公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年8月15日上午9：00在杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,董事长王猛照主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,除董事叶舟对第一项议案投弃权票外,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年半年度报告和摘要（全文见http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过公司战略与决策委员会实施细则（见http://www.sse.com.cn）

    三、审议通过公司提名委员会实施细则（见http://www.sse.com.cn）

    四、审议通过公司薪酬与考核委员会实施细则（见http://www.sse.com.cn）

    五、审议通过公司审计委员会实施细则（见http://www.sse.com.cn）

    六、审议通过公司独立董事工作制度（见http://www.sse.com.cn）

    七、审议通过公司内部审计工作制度（见http://www.sse.com.cn）

    其中第六、七项需提请公司股东大会审议通过。