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钱江水利开发股份有限公司董事会二届一次会议于2002年5月31 日在杭州市天 目山路166号公司10楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司3名监事列席了会议。会议王猛照先生主持, 会议 审议并一致通过了如下决议：
一、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长, 聘任公司高级管理人员的 议案
会议同意选举王猛照先生为公司第二届董事会董事长, 同意选举李国祥先生、 张棣生先生为公司二届董事会副董事长。聘任何中辉先生为公司总经理, 聘任吉清 先生为公司董事会秘书,贾庆洲先生为董事会证券事务代表；经总经理提名,聘任王 林江先生为公司常务副总经理；聘任吴天石先生为公司副总经理；聘任王朝晖先生 为公司财务总监。（简历附后）
二、关于调整公司内部组织结构的议案
三、关于任命公司董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核, 审计等四个委 员会的组成人员的议案。
公司战略与决策委员会由王猛照（召集人）、何中辉、张棣生、李国祥、王林 江组成；公司提名委员会由张为民（召集人）、施新友、吴雄伟组成；公司薪酬与 考核委员会由吴雄伟（召集人）、陈建根、叶舟组成；公司审计委员会由陈建根（ 召集人）、叶建桥、吴雄伟组成。
四、关于公司建立现代企业制度情况的自查报告的议案。（详见http//www .sse.com.cn）
附：
吉清,男,1965年10月出生,1987年毕业于哈尔滨船舶工程学院的电子工程专业。 职称为电子工程技术工程师、金融专业经济师。曾任深圳开发科技股份有限公司东 北分公司负责人；香港科发发展公司总经理。
吴天石,男,1953年1月出生,1997年至1999年6月在浙江大学研究生班结业； 现 任钱江水利开发股份有限公司副总经理,曾任浙江省水利厅物资处主任科员,松阳县 水电局副局长,浙江省水电实业公司副总经理。
王朝晖,男,1966年10月出生,汉族,2001. 6浙江大学货币银行学专业本科毕业, 会计师,曾任水利厅机电排灌总站会计,省水利水电建设投资总公司会计, 钱江利开 发股份有限公司筹委会成员。现任钱江水利开发股份有限公司财务部经理,2001年8 月20日起担任公司财务负责人。
主要工作经历：
1987.7—1996.12浙江省机电排灌总站,任会计
1997.1—1999.1浙江省水利水电建设投资总公司,任会计
1997.12—1998.12参与筹建钱江水利开发股份有限公司
1999.1—现在钱江水利开发股份有限公司,财务部经理,财务负责人。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2002年5月31日
