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钱江水利开发股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30日上午9:00在杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议室召开,出席本次股东年会的股东及股东代表5名,代表股数(包括授权代表人代表股份)200415000股,占公司总股本的70.24%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的各项决议有效。董事长王猛照先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告正文和摘要
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
二、公司2001年董事会工作报告
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
三、公司2001年监事会工作报告
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
四、公司2002年度公司财务预算报告
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
五、公司2001年度利润分配方案
公司2001年度利润分配预案,拟以公司2001年末股份总数285330000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润42,799,500.00元,
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
授权公司董事会实施利润分配等手续。
六、公司2002年度工作计划
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对0股;弃权票0股。
七、续聘浙江天健会计师事务所
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
八、公司董事会换届选举、设立公司董事会的四个专门委员会和设立独立董事
选举王猛照先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过,反对票0股;弃权票0股。
选举李国祥先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过,反对票0股;弃权票0股。
选举何中辉先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举王林江先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举施新友先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举叶舟先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举叶建桥先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举张棣生先生担任公司第二届董事会董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举陈建根先生担任公司第二届董事会独立董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举吴雄伟先生担任公司第二届董事会独立董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举张为民先生担任公司第二届董事会独立董事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
设立公司董事会的战略与决策、提名、薪酬与考核、审计四个委员会
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股;
九、公司监事会换届选举及公司第二届监事会候选人名
选举裘全顺先生为公司第二届监事会监事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
选举周吉先生为公司第二届监事会监事
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十、公司独立董事津贴标准
公司拟每年向每位独立董事支付津贴3万元人民币(含税),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十一、修改公司章程
其中对公司章程中的第一百三十三条的(八)修改为:
在总金额不超过最近一期经审计的公司的公司财务报表标明的净资产20%(年累计额)的范围内,决定公司的对外投资、资产抵押及其他担保事项;
删除公司章程第一百六十九条的(十)内容;
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十二、修改公司股东大会议事规则
有关于董事会和总经理的内容按照新通过的《公司章程》修改;
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十三、公司治理纲要
有关于公司董事会和总经理的内容按照新通过的《公司章程》修改;
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十四、修改公司董事会议事规则
有关于公司董事会和总经理的内容按照新通过的《公司章程》修改;
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
十五、修改公司监事会议事规则
同意票200415000股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%,通过;反对票0股;弃权票0股。
本次钱江水利开发股份有限公司2001年度股东大会经浙江六和律师事务所李静律师见证,发表法律意见书,认为:本次股东年会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,各项决议合法有效。
备查文件:
1、钱江水利开发股份有限公司2001年度股东大会会议记录及会议决议;
2、浙江六和律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2001年度股东大会的法律意见书。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2002年5月30日