本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司一届七次董事会于2002年4月1日上午9：00 在杭州 市南山路37号浙江西子宾馆二号楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人, 公司全 体监事和高级管理人员列席了会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王猛照先生主持,本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    二、审议通过了公司2001年度总经理工作报告

    三、审议通过了公司2001年年度报告和年报摘要

    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策

    1、经浙江天健会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润52,592,742.09 元, 提取10％的法定公积金5,235,274.21元,提取5％的法定公益金2,617,637.10元, 加 上年初未分配利润31,541,355.26元,可供股东分配的利润为76,281,186.04元。

    经公司董事会研究 , 提出以下利润分配预案：以公司 2001 年末股份总数 285330000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派现 42 ,799,500.00 元,剩余利润33,481,686.04元结转下年度。

    公司2001年度拟不进行资本公积金转增股本。

    2、2002年度利润分配政策

    ①分配次数：2002年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终。

    ②分配比例：拟派发的现金股利约为不低于公司2002年度末可供分配利润的30 ％,其中2002 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金 股利。

    ③分配形式：派发现金红利。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据实际情况对该政 策进行调整的权利。

    五、通过了公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予其报酬的议案

    决定给予2001年度的审计费用为42万元,其它费用(咨询费)3万元。

    六、审议通过了公司2002年度财务预算方案

    七、审议通过了公司2002年度工作计划

    八、审议公司召开2001年度股东大会的议案

    公司2001年度股东大会召开的时间、地点和议题另行公告。

    以上一、三、四、六、七、以及第五项中关于续聘浙江天健会计师事务所等议 案需提请2001年度股东大会审议批准。