钱江水利开发股份有限公司第一届监事会第七次会议于2002年4月1日在杭州市 南山路37号浙江西子宾馆二号楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人, 符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王柏华主持,会议审议并通过如 下决议:
一、 通过了2001年度监事会工作报告;
以上提案需提请2001年度股东大会审议批准。
二、审议通过了2001年度报告及年度报告摘要。
监事会对2001年有关事项的独立意见:
1、公司依法运作情况:公司重大投资决策程序合法,建立了较为健全的内部控 制制度,未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、 公司章程或损害 公司利益的行为。
2、 检查公司财务情况:监事会认为浙江天健会计师事务所出具无保留意见的 2001年度财务审计报告,客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司变更部分募集资金投向,是针对国家电力政策和市场环境发生较大变化, 为避免风险,本着对广大投资者高度负责的态度,而实施的, 它有利于企业经济效益 的提高。调整募集资金使用手续均履行了法律规定手续,程序合法,符合公司发展战 略和国家产业发展方向。
4、 监事会认为公司关于《各项准备计提的会计处理方法的议案》是依据《企 业会计制度》要求,有利于公司稳健经营,有利于保障公司股东的利益。
5、公司收购资产过程中手续合法,价格合理,无发现内幕交易,无损害股东的权 益或造成公司资产流失。
6、公司控股子公司与公司合作方之间股权转让,关联交易程序合法, 没有损害 公司和股东利益行为。
7、报告期内,公司监事会成员出席了公司2000年度股东大会和2001年第一次临 时股东大会,列席了公司董事会一届五次,一届六次和一届四次临时董事会会议, 董 事会提交股东大会审议的各项报告议案和提案的内容,本公司监事会无异议。 公司 监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查和监督, 认为公司董事会能够认真执 行股东大会的有关决议。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2002年4月1日