本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2007年6月22日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第三次临时董事会的通知,会议于2007年6月28日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人,董事马善炳先生书面委托副董事长张棣生先生代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过公司信息披露管理办法(2007年修订);
同意:12人;反对:0人;弃权:0人
二、审议通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案;
同意:12人;反对:0人;弃权:0人
以上内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和公司网站http://www.qjwater.com
钱江水利开发股份有限公司董事会
2007年6月29日