本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无修改提案的情况

    ● 本次会议无新增提案提交表决

    ● 2007年4月18日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2006年股东大会的议案》

    (一)、会议的召开和出席情况

    钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月16日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开,出席本次股东年会的股东及股东代表10名(其中非限售股股东6人),代表有效表决股数(包括授权代表人代表股份)171182192股(其中非限售股883185股),占公司总股本的59.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的各项决议有效。董事长何中辉先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    (二)、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议了如下决议：

    一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过；反对票：0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    二、审议通过《公司2006年度报告正文和摘要》；

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过；反对票0股；弃权票23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    三、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过；反对票：0股；弃权票：23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    四、审议通过《公司2006年度利润分配方案》；

    经浙江天健会计师事务所出具的审计报告确认,母公司2006年度实现净利润43,777,723.68元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金4,377,772.37元,加上年初未分配利润36,166,739.61元,扣除2006年7月份分配的现金红利28,533,000.00元,本年度实际可供全体股东分配的利润为47,033,690.92元。公司决定本次利润分配预案为：拟以2006年年末总股本28,533万股为基数,向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利,派发现金总额为28,533,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过；反对票：0股；弃权票：23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    五、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过；反对票：0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    六、《关于修改公司章程的议案》；

    同意票：122053193股,占出席会议的股东所持表决权股份的71.30 %, 通过；反对0股；弃权票49129019股。占出席会议的股东所持表决权股份的28.70%。

    七、《关于公司调整部分董事会成员的议案》；

    同意刘正洪先生为公司第三届董事会董事

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过；反对票：0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    同意高江先生为公司第三届董事会董事

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过；反对票：0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    同意葛捍东先生为公司第三届董事会董事

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过；反对票：0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    八、《关于公司调整监事成员的议案》

    同意梅勤萍女士为公司第三届监事会监事

    同意票：171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的 99.986%,通过；反对票： 0股；弃权票：23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    九、《关于公司为子公司提供担保的议案》

    同意票：122053193股,占出席会议的股东所持表决权股份的 71.30%,通过；反对票： 0股；弃权票：49129019股,占出席会议的股东所持表决权股份的28.70%。

    本次股东大会,公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会会议记录及会议决议；

    2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    钱江水利开发股份有限公司董事会

    2007年5月16日