新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 项目:公司公告

钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
2007-05-17 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无修改提案的情况

    ● 本次会议无新增提案提交表决

    ● 2007年4月18日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2006年股东大会的议案》

    (一)、会议的召开和出席情况

    钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月16日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室召开,出席本次股东年会的股东及股东代表10名(其中非限售股股东6人),代表有效表决股数(包括授权代表人代表股份)171182192股(其中非限售股883185股),占公司总股本的59.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的各项决议有效。董事长何中辉先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    (二)、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议了如下决议:

    一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》;

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过;反对票:0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    二、审议通过《公司2006年度报告正文和摘要》;

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过;反对票0股;弃权票23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    三、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》;

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过;反对票:0股;弃权票:23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    四、审议通过《公司2006年度利润分配方案》;

    经浙江天健会计师事务所出具的审计报告确认,母公司2006年度实现净利润43,777,723.68元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金4,377,772.37元,加上年初未分配利润36,166,739.61元,扣除2006年7月份分配的现金红利28,533,000.00元,本年度实际可供全体股东分配的利润为47,033,690.92元。公司决定本次利润分配预案为:拟以2006年年末总股本28,533万股为基数,向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利,派发现金总额为28,533,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过;反对票:0股;弃权票:23300股。占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    五、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所的议案》;

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%,通过;反对票:0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    六、《关于修改公司章程的议案》;

    同意票:122053193股,占出席会议的股东所持表决权股份的71.30 %, 通过;反对0股;弃权票49129019股。占出席会议的股东所持表决权股份的28.70%。

    七、《关于公司调整部分董事会成员的议案》;

    同意刘正洪先生为公司第三届董事会董事

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过;反对票:0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    同意高江先生为公司第三届董事会董事

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过;反对票:0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    同意葛捍东先生为公司第三届董事会董事

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的99.986%, 通过;反对票:0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    八、《关于公司调整监事成员的议案》

    同意梅勤萍女士为公司第三届监事会监事

    同意票:171158892股,占出席会议的股东所持表决权股份的 99.986%,通过;反对票: 0股;弃权票:23300股,占出席会议的股东所持表决权股份的0.014%。

    九、《关于公司为子公司提供担保的议案》

    同意票:122053193股,占出席会议的股东所持表决权股份的 71.30%,通过;反对票: 0股;弃权票:49129019股,占出席会议的股东所持表决权股份的28.70%。

    本次股东大会,公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    备查文件:

    1、钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会会议记录及会议决议;

    2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    钱江水利开发股份有限公司董事会

    2007年5月16日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽