钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月15日下午2：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开,应到监事3人,实到监事2人,监事裘全顺因公未能参加会议,书面委托监事沈建中代为表决,会议由监事会主席周吉先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2006年度报告全文和摘要；

    二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    三、审议通过关于调整公司监事会成员的议案

    由于工作调动,同意监事裘全顺先生辞去公司监事职务,调整梅勤萍女士为公司第三届监事会成员人选(附简历)。

    以上一、二、三、项议案须提交2006年度股东大会审议批准。

    2006年,本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责,在股东大会的授权下,本着向全体股东负责的原则,认真履行职责,积极行使监督职能,对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督,保证了公司经营管理的规范,促进了公司经营活动的正常开展。

    梅勤萍女士简历如下：

    1964年6月12日出生,经济学、工商管理硕士,高级经济师；1988年9月至1999年4月,先后担任福建国际信托投资公司(福州)资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；

    1999年4月至2003年12月,先后担任华闽(集团)有限公司(香港注册)金融部总经理、金融财务部总经理,经营管理部总经理、集团总裁助理。

    2004年1月至2006年7月,闽港控股有限公司(香港主板上市公司工作,任执行董事、总裁。

    2006年12月-至今任嵊州市水电开发有限公司董事长；

    钱江水利开发股份有限公司监事会

    2007年4月18日