钱江水利开发股份有限公司第一届董事会第四次临时会议于2001年11月14日上 午9：00在公司10楼会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,1名董事因事请假,委托 其它董事代为表决；全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、通过公司以拟收购的舟山市自来水公司所属的部分经营性资产与舟山市水 务集团公司组建新公司的议案；

    本公司一届六次董事会通过了拟以现金2.11亿元收购舟山市自来水公司所属的 部分经营性资产的议案(见2001年8月22日的《上海证券报》)。 现本公司拟以这部 分拟收购的资产与筹建中的舟山市水务集团公司组建新公司；该新公司注册资金拟 为2.45亿元,其中本公司以拟收购的舟山市自来水公司所属的部分经营性资产(2.11 亿元)出资,舟山市水务集团公司以现金出资3400万元。该议案需提交2001年临时股 东大会表决。

    根据2001年9月6日舟委发[2001]45号通知,舟山市政府决定成立舟山市水务局, 同时组建舟山市水务集团公司,该集团公司与市水务局两块牌子一套班子,统一管理 全市的原水、城市制水、城市供水及城市污水处理。

    二、同意召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案；

    1、会议时间：2001年12月16日上午9：00

    2、会议地点：杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议室

    3、会议议程：

    ①审议公司各项准备计提的会计处理方法；

    ②审议公司停止以募集资金17000 万元投资新建浙江省遂昌县应村水电站项目 的议案；

    ③审议公司停止以募集资金12125.77万元投资新建浙江省云和县沙铺砻水电站 项目的议案；

    ④审议公司停止以募集资金15000 万元投资新建浙江省龙泉瑞洋二级水电站项 目的议案；

    ⑤审议公司以募集资金15150万元偿还收购杭州市赤山埠水厂的贷款的议案；

    ⑥审议公司以募集资金4900万元偿还投资嵊州市城市供水项目的贷款的议案；

    ⑦审议公司以募集资金1100万元偿还投资“浙江育青科教发展有限公司”的贷 款的议案；

    ⑧审议公司以募集资金1900万元收购龙泉均溪一级电站95％股份的议案；

    ⑨审议公司以募集资金21075.77万元收购舟山市自来水公司所属的部分经营性 资产项目的议案；

    ⑩审议公司以拟收购的舟山市自来水公司所属的部分经营性资产与筹建中的舟 山市水务集团组建新公司的议案；

    4、出席会议人员：

    1)公司董事、监事、高级管理人员。

    2)截至2001年11月27日(星期二)下午交易结束后, 在中国证券中央登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

    5、参会办法：

    1)登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证, 社会公众股股东持本人身份证和股东帐号( 委托出席者还需持授权委托书及授权人 身份证)于2001年12月15日前到本公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传 真方式登记。

    3)登记地点：公司证券部

    4)登记时间：2001年11月28日至12月15日上午8：30至11：30；下午1：30至5： 00

    6、其它事项：

    1)会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

    2)联系地点：杭州天目山路166号投资大厦10楼证券部

    联系人：贾庆洲、杨文红

    电话：0571－88822250或0571－88805888－1088

    邮编：310007