钱江水利开发股份有限公司第一届董事会第三次临时会议于2000年12月15日上午9： 00在公司10楼会议室召开,应到董事7人,实到6人,1名缺席董事委托其它董事代行表 决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员和高级管理人 员列席了会议。董事长王猛照先生主持了会议。与会董事审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过公司投资嵊州市第二水厂输水工程的议案

    嵊州市第二水厂由浙江省城乡规划设计院设计,经浙江省计划与经济委员会〖1998〗 213号文批复同意,并被确定为浙江省重点建设项目。取水水源为南山水库, 经总长 约31km的输水管道至水厂。本项目拟投资的内容是嵊州市第二水厂的输水工程, 即 南山水库至第二水厂约31km输水管道,概算总投资7100万元,本公司拟出资总投资的 70%即4970万元,资金来源为自有资金。

    （二）审议通过聘任贾庆洲为公司董事会证券事务代表。