本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京钢铁股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第六次会议决定于2002年11月15日（星期五）在南钢宾馆一楼会议室召开公司二○○二年度第三次临时股东大会,有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：2002年11月15日（星期五）上午8：30

    （三）会议地点：江苏省南京市大厂区卸甲甸南钢宾馆一楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》

    （二）审议《关于二○○二年度公募增发12,000万股人民币普通股（A股）发行方案的议案》

    （三）审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》

    （四）审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜的议案》

    （五）审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案》

    （六）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

    （七）审议《关于二○○二年度公募增发决议有效期的议案》

    （八）审议《关于提请股东大会追认二○○○年度计提效益工资事宜的议案》

    三、会议出席对象

    （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    （二）本次股东大会的股权登记日为2002年11月5日。截至2002年11月5日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

    （三）公司董事、监事及高级管理人员；

    （四）公司聘请的律师。

    四、会议登记

    （一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

    1、登记时间：2002年11月6日-11月7日上午8：30-11：30,下午1：30-4：00。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

    1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

    2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

    五、其他

    （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

    （二）联系方式

    1、电话：025-7056780、7052160

    2、传真：025-7052184

    3、联系人：吴先生、李先生

    4、通讯地址：江苏省南京市大厂区卸甲甸公司证券部

    5、邮政编码：210035

    6、电子信箱：webmaster＠600282.net

    六、备查文件

    （一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议、会议记录

    （二）所有提案的具体内容

    

南京钢铁股份有限公司董事会

    二○○二年十月十四日