本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2005年4月21日(星期四)上午8：30在南京市黄埔路2-2号黄埔大酒店召开公司二??四年年度股东大会,会议审议如下内容：

    1、《董事会工作报告》；

    2、《监事会工作报告》；

    3、《二00四年年度报告暨摘要》；

    4、《二00四年财务决算报告及二00五年财务预算报告》；

    5、《关于二00四年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    6、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    9、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    10、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    11、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

    12、《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》；

    13、独立董事二00四年年度述职报告；

    14、《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

    15、《选举第三届董事会董事的议案》；

    16、《选举第三届董事会独立董事的议案》；

    17、《选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

    本次股东大会的股权登记日为2005年4月11日。截至2005年4月11日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会。

    本次股东大会参会登记时间为2005年4月14日(星期四)、4月15日(星期五)上午8：30--11：30,下午1：30--4：00。

    有关召开本次股东大会的董事会公告及修改二00四年年度股东大会相关提案的通知分别刊载于2005年3月18日和4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,相关会议资料将于2005年4月14日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn ,敬请查阅。

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