南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2001年8月10 日在南钢 宾馆召开第一届董事会第十一次会议。公司8名董事出席会议,陶魄董事因公出差缺 席,全体监事和部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。会议由肖同友董事长主持,审议并通过以下议案：

    一、关于《南京钢铁股份有限公司资产减值准备提取和核销规程（2001年修订） 》的议案。为保证公司财务状况、经营成果和现金流量的真实性、可靠性, 本着审 慎经营、有效防范化解资产风险的原则, 在修订后的资产减值准备提取和核销规程 中,计提资产减值准备的项目包括坏帐准备、短期投资跌价准备、 存货跌价准备、 长期投资跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和 委托贷款减值准备等八项。规程还就资产减值准备提取范围、方法, 计提和核销减 值准备的审批处理程序等作了具体规定。

    二、关于资产减值准备计提的议案。根据财政部2001年颁布的《企业会计制度》 和业已通过的《南京钢铁股份有限公司资产减值准备提取和核销规程（2001年修订） 》的有关规定,结合2001年6月末公司资产实际情况,本公司计提坏帐准备- 4, 854 ,792.09元、存货跌价准备6,176,864.38元、固定资产减值准备6,466,160.48元,追 溯计提1999年度固定资产减值准备5,477,736.20元、2000年度固定资产减值准备7 ,475,624.79元。因计提资产减值准备,公司本期利润减少7,778,232.77元、期初未 分配利润减少12,953,360.99元。

    三、公司2001年中期报告正文及摘要。