本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议通知于2007年7月10日发出,会议一致通过审议议案。

    南京中央商场股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2007年7月20日在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,委托2人,公司监事列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长廖建生先生主持,审议并通过了关于授权经营层增加土地储备的议案：

    根据公司制订的"以本埠零售单体店为龙头,以百货连锁经营、房地产开发为两翼发展"的战略目标,为保证公司房地产开发业务的持续发展,储备必要的土地资源,公司计划根据市场情况择机增加房地产项目储备,本次会议决议授权公司经营层,根据市场情况积极参加城市改造规划建设,择机增加土地储备,储备土地出让金总金额在5000万元人民币以内。

    特此公告。

    南京中央商场股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十日