本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    投资项目名称: 重庆港九股份有限公司江津港埠分公司港区改扩建工程

    投资总量：2295 万元

    项目预计完成的时间：1 年

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2004 年12 月27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事10 人，实到董事10 人，公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了《关于对江津港埠分公司港区进行改扩建的议案》。同意公司自筹资金2295 万元对江津港埠分公司港区进行改扩建。有关事宜公告如下：

    一、项目概述。

    本次投资的项目：重庆港九股份有限公司江津港埠分公司港区改扩建工程，总投资2295 万元。江津港埠分公司港区位于重庆市西郊的江津市德感镇境内，是重庆市除九龙坡港区外的第二大货运港区，也是江津市的水上门户。该港区是上世纪六十年代末经国家计委批准兴建的七十年代初投产的国家战备运输货运港区，年核定通过能力86 万吨。近年来，该港区发展速度较快，截止2004 年11 月30 日，江津港埠分公司吞吐量已达147 万吨，远远突破了该港区的核定通过能力。对江津港埠分公司港区进行改扩建后的规模为：新增年通过能力：114 万吨，总年通过能力：200 万吨，预计工期为一年。

    二、项目的市场前景和风险提示。

    市场前景：江津港埠分公司港区位于重庆市西部的江津市境内，港区经济腹地为江津市和周边地区以及四川省的川东、川西、川南地区、贵州省部分地区。随着经济腹地的发展，该港区已形成了稳定的货源，运量预测如下表：

    单位：万吨

    货种   煤炭   铁矿   化肥   化工   石油焦   钢材    其他      合计
    年份
    2007     70     60     10     15        6     15   14-24   190-200
    2010     70     70     10     17        6     18   14-44   205-230

    风险提示：该项目虽然经过科学论证，具有较高的经济效益，但宏观经济形势、国际环境变化、自然灾害等诸多因素，可能使项目实际完工时间、盈利水平等与预期指标有差距。

    三、备查文件目录：

    1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、江津港埠分公司港区改扩建工程方案。