本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    投资项目名称: “东启.幻境”房产项目

    投资总量：4000 万元

    投资期限：2 年

    投资收益率：13%

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次临时会议于2004 年12 月27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事10 人，实到董事10 人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了《关于公司与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“东启.幻境”项目的议案》。同意公司投资4000万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“东启.幻境”房地产项目（以下简称“东启.幻境”）。有关事宜公告如下：

    一、项目概述

    本次拟用公司自有资金投资的项目：“东启.幻境”项目。“东启.幻境”位于南岸涂山镇清水溪花果社，地块上曾有法国大使馆别墅和苏联大使馆，地理位置、自然风水和景观独特，坐观长江、嘉陵江和重庆渝中半岛全貌，是开发高档别墅的首选之地。占地面积为118 亩，现已完成国土出让，取得国有土地使用证，重庆市南岸区计委已立项，规划局已发选址定点通知书(《国有土地使用证》证书编号为：渝国用（2002）字第513 号、渝国用（2002）字第514 号、渝国用（2002）字第739号，土地用途为商业、住宅用地，是临江唯一别墅项目)，总建筑面积4 万平米。公司出资4000 万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资此项目。

    二、投资项目合作主体介绍

    重庆港九波顿发展有限责任公司，注册资金2000 万元，系公司控股子公司（本公司占该公司90％的股份），2002 年7 月24 日在重庆市工商行政管理局登记注册。公司经营范围：房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。截止2003 年12 月31 日，该公司资产总额4,468.49 万元，净利润276.24 万元。

    三、项目的市场前景和风险提示

    市场前景：根据近几年重庆房地产的发展趋势，“东启.幻境”在政策、地理环境、建造成本上都有一定的优势。

    风险提示：该项目虽然经过科学论证，具有理想的经济效益，但宏观经济形势、政策导向等诸多因素，可能使项目实际完工时间、盈利水平等与预期指标有差距。

    四、该项目已获重庆市规划局、南岸区计委、国土局等部门审批。

    五、备查文件目录：

    1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、项目合作协议。