重庆港九股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十八次会议于2003年8月14日在公司五楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人(含委托3人,董事樊克敬先生委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权,董事王文忠先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权,董事杨自忠先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权。)公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    1、同意《关于重庆港九股份有限公司2003年半年度报告的议案》。

    2、同意《关于变更公司分支机构名称的议案》。同意将重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司更名为重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱分公司(以重庆市工商行政管理局核准为准)。

    会议还通报了王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的情况：公司第二届董事会董事王文忠先生于2003年7月29日向公司递交了＂辞去重庆港九股份有限公司董事职务＂的辞职书。

    特此公告