本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    投资项目名称： 重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程

    投资总量：19704.55万元

    项目预计完成的时间：3年

    财务内部收益率：17.08%(税后)

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2003年1月15日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事9人,实到董事9人(含委托2人,董事樊克敬先生委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权,董事彭维德先生委托董事刘永忠先生代为出席会议并行使表决权),公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：同意《重庆港九股份有限公司关于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程报告的议案》。同意在自筹资金19704.55万元内对九龙坡港区集装箱码头进行改扩建。有关事宜公告如下：

    一、项目概述。

    本次拟用公司自有资金投资的项目：重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程,根据重庆市交通学院工程设计所出具的《重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程可行性研究报告》：该项目总投资19704.55万元,按新增15万TEU的通过能力进行改造,改造泊位3个,新增集装箱堆场38895平方米、拆装箱场1276平方米、拆装箱库5486平方米；计划投资进度：整个建设期为3年,分三步实施：第一步实施特重大件码头后方堆场及煤码头改造和其后方堆场的形成,第二步实施件杂货码头改造和拆装箱场的建设,第三步进行四码头的改造和拆装箱库的建设；投资回收期7.37年(税后)；预计达产年即新增15万TEU后营业收入为10077万元,财务内部收益率17.08%(税后)。

    二、项目的市场前景和风险提示。

    市场前景：根据近几年重庆港集装箱运输发展的实际状况和基于外贸进出集装箱生成系数进行预测,并考虑对四川外贸进出口集装箱的吸引量及万州、涪陵港的分担,重庆港集装箱总运量预测如下表：

    年  份         集装箱运量(万TEU)   新增集装箱量(万TEU)
    2005                15                    11.4
    2010                40                    36.4
    2015                90                    86.4
    2020               160                   156.4

    风险提示：该项目虽然经过科学论证,具有较高的经济效益,但宏观经济形势、国际环境变化、自然灾害等诸多因素,可能使项目实际完工时间、盈利水平等与预期指标有差距。

    三、该项目尚需重庆市计委、建委等部门审批。

    四、该议案尚需提交公司2002年年度股东大会审议批准。

    五、备查文件目录：

    1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程可行性研究报告。