重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2002年10月23日下午在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事9人,实到董事9人（含委托1人,董事樊克敬先生委托董事张延礼先生代为出席会议并行使表决权）,公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、同意《关于〈重庆港九股份有限公司2002年第三季度报告〉的议案》。

    二、同意《关于拟对重庆经略商贸有限责任公司增加投资额的议案》。同意公司再出资600万元作为对重庆经略商贸有限责任公司增资扩股的出资额,重庆经略商贸有限责任公司增资扩股后,本公司占该公司总股权的49%。

    重庆经略商贸有限责任公司2001年11月7日在重庆市工商行政管理局登记注册,股东2人,分别为重庆港九股份有限公司和重庆港口波特公司,注册资本为人民币400万元,其中重庆港九股份有限公司出资380万元,重庆港口波特公司出资20万（详情原已公告）。重庆经略商贸有限责任公司本次增资扩股,注册资本由400万增加到2000万元,其中重庆港九股份有限公司出资600万,重庆港九波顿发展有限责任公司出资960万,重庆朝天门大酒店有限责任公司（系公司控股股东重庆港口管理局的控股子公司）出资40万。

    特此公告