重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于 2002年5 月11日下午在重庆朝天门大酒店第二会议室召开,应到董事9人,实到董事6人（董事 樊克敬先生委托董事李毓坚先生代为参会并行使表决权, 董事杨自忠先生委托董事 张延礼先生代为参会并行使表决权, 董事彭维德先生委托董事刘永忠先生代为参会 并行使表决权）,公司监事会7名监事列席了会议, 本次会议符合《公司法》和本公 司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    1.同意《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。

    会议同意选举张延礼先生任公司第二届董事会董事长、李毓坚先生任公司第二 届董事会副董事长。（张延礼先生和李毓坚先生的简历已在2002年4月6日的《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。）

    2.同意《公司拟组建重庆港九实业开发有限责任公司的议案》。

    会议同意公司出资1960万元人民币与重庆经略商贸有限责任公司出资40万元人 民币共同发起设立重庆港九实业开发有限责任公司（公司名称以工商局审核为准）。 重庆港九实业开发有限责任公司注册资本：2000万元人民币, 重庆港九股份有限公 司占该公司98%的股份。该公司经营范围：房地产开发,商品房经营与销售, 物业管 理,代办铁路、公路、水路客货运输,船舶代理,销售建筑材料、装饰材料、 普通机 械、交电、金属材料,环保、生态、农业科技发展,商品信息咨询服务,煤炭销售等。