重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2007年6月18日以书面的形式发出,会议于2007年6月28日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托1人,独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二00七年六月三十日