本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    重庆港九股份有限公司(以下简称公司)的本次投资，是应重庆港口 管理局之邀约。公司投资400万元， 与重庆港口管理局等单位均以现金方式出资共 同发起设立重庆久久物流有限责任公司(以下简称有限公司) 。 有限公司注册资本 1500万元，公司占有限公司26.57%的股份。出资人协议待本次董事会审议通过之后， 再行签订。

    由于重庆港口管理局系公司第一大股东，并且将出资500 万元投资有限公司， 占有限公司33.33%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成 了关联交易。

    公司第一届董事会第十七次会议在公司5名关联董事回避的前提下，余下2名董 事(含委托1人)均同意该事项。

    二、关联方介绍

    本次投资关联方为重庆港口管理局，而重庆港口管理局系公司第一大股东。重 庆港口管理局法定代表人：张延礼，注册资本：10754.8万元，成立日期：1950年。 经营范围：代办客货运输，汽车货运，内河货运，装卸搬运货物，物资、商品储存； 为本系统组织供应计划外钢材，有色金属，船用机电产品，化工原料，橡胶制品。 计划外煤炭，航道港口水工工程，民用、工业，公共建筑工程，旅游服务，机械船 舶制造及修理，批发及零售日用百货，建筑五金等。

    三、关联交易标的基本情况

    本次投资拟组建的有限公司，注册资本1500万元，注册地址：重庆市渝中区信 义街18号，经营范围：国际物流、电子商务、物流配送、物流方案设计、货物运输、 储存、中转、装卸搬运、包装加工、货物代理、物资贸易及信息服务。

    四、其他

    公司董事会认为：公司投资拟组建的有限公司，旨在充分利用新公司的电子物 流商务平台，拓展水陆物流功能，与其他投资合作伙伴一道，优势互补，为建设西 部物流中心打下基础，因此，不存在同业竞争；本次投资将有利于公司的长远发展， 将提高公司的主营业务量，并为公司的物流业务提供有力的支撑。

    五、备查文件目录

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2、重庆久久物流有限责任公司募股说明书；

    3、重庆久久物流有限责任公司出资人协议。

    

重庆港九股份有限公司董事会

    2002年4月9日