本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2007年3月10日以书面的形式发出，会议于2007年3月21日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托1人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。

    经重庆天健会计事务所审计，公司2006年度实现净利润为34,457,294.84元。根据本公司章程和《公司法》的规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金3,445,729.48元,加年初未分配利润37,061,488.97元，减去2006年度已分配的现金股利22,839,096.00元，本年度实际可供股东分配利润为45,233,958.33元。

    为回报广大投资者，同意公司以2006年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余22,394,862.33元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于支付2006年度审计费用的议案》，同意支付重庆天健会计师事务所2006年度财务审计费35万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》，同意继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构，聘期一年。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了《关于收购重庆经略实业有限责任公司37％股份的议案》，同意公司收购重庆港九波顿发展有限责任公司持有的重庆经略实业有限责任公司740万股股权，占经略公司总股份的37％。本次股权转让价款以经略公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产2279元为依据，经转让双方协商一致后按1.139元/股进行确认，交易金额为842.86万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了《关于收购重庆港九波顿发展有限责任公司5%股份的议案》。同意公司收购重庆经略实业有限责任公司持有的重庆港九波顿发展有限责任公司200万股股权，占波顿公司总股份的5％。本次股权转让价款以波顿公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产3439元为依据，经转让双方协商一致后按0.859元/股进行确认，交易金额为171.95万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议通过了《关于对江津港区改扩建工程追加1500万元投资的议案》。同意公司对江津分公司（蓝家沱港区）二期改扩建工程追加投资1500万元，其中：新建一艘15吨浮式起重船800万元、购置一台内燃机车350万元、更新港区铁路专用线钢轨5公里350万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过了《关于核销商誉的议案》。同意公司对2000年收购客运总站时记入公司无形资产的溢价部分5,389,983.44元进行核销。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议通过了《关于对委托广东证券公司的国债投资余额计提坏帐准备的议案》。同意控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆久久物流有限公司对委托广东证券公司的国债投资余额再次计提816.07万元坏帐准备金。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议通过了《关于向银行申请总额为2亿元综合授信额度的议案》。同意公司2007年向上海浦东发展银行等多家银行，申请总额为2亿元的综合授信额度，具体授信额度及授信期限以与上述各家银行签定的协议为准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十三、审议通过了《关于公益金转增法定盈余公积金的议案》。同意公司将公益金余额8,773,897.60元，全部转作法定盈余公积金。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十四、审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》。（详见今日公司临2007-004号公告）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    与会董事一致同意将上述第一、二、三、四、五、六项议案提交公司股东大会审议。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二00七年三月二十四日