本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2007年2月4日以书面的形式发出，会议于2007年2月14日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托1人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过了《关于全资子公司重庆融达投资有限公司减少注册资本金的议案》。

    同意重庆融达投资有限公司注册资本由5000万元减少至2000万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、会议审议通过了《关于为控股子公司重庆经略实业有限责任公司提供担保的议案》。

    同意公司为重庆经略实业有限责任公司向交通银行重庆分行朝天门支行申请的2000万元综合授信（其中：1000万元的流动资金贷款授信额度和开据1000万元银行承兑汇票授信额度）提供担保，担保期限三年（起止日期以与银行签订的日期为准）。重庆经略实业有限责任公司不再使用原在中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请的2000万元银行综合授信贷款额度。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司

    二00七年二月十五日