本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2006年11月3日,重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加5200万元投资额的议案》。同日,公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(以下简称"重庆港务物流集团")向公司董事会提交了《关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案》(内容详见附件一)。经公司董事会审核,控股股东重庆港务物流集团向公司董事会提交的临时提案符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,公司董事会同意将《关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案》提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司2006年第一次临时股东大会在对该临时提案进行表决时,关联股东重庆港务物流集团应予回避。

    公司2006年第一次临时股东大会其它审议事项、股权登记日、召开时间、地点及其它通知事项不变。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二00六年十一月四日

    附件一：

    关于拟对重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资扩股的临时提案

    重庆港九股份有限公司董事会：

    重庆国际集装箱码头有限责任公司(原"重庆寸滩集装箱有限责任公司",以下简称"寸滩公司")经过近四年的建设,一期集装箱码头已于2005年底完工并投入试运行,目前港区年集装箱吞吐能力为28万标箱。寸滩港区二期工程已进入全面准备阶段,计划于2009年完工。届时,寸滩港区将实现集装箱70万标箱、汽车滚装30万辆的年通过能力,成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。

    寸滩港区一期工程集装箱码头投入运行后,在短期内还不能产生较好收益。为维持正常生产经营,急需补充流动资金。以寸滩公司目前的资产规模来看,影响企业继续融资的主要原因是企业注册资本较小。因此,寸滩公司结合企业实际和未来发展需要,提出了待重庆港九股份有限公司(以下简称"重庆港九")受让重庆港务物流集团有限公司持有的寸滩公司600万股股权(占寸滩公司总股权的5%)的相关手续完成之后,再次增资扩股,以增加企业自有资金,适应企业对外继续融资的需求。

    本次增资扩股是寸滩公司第三次增资扩股,即寸滩公司的注册资本由目前的1.2亿元增至2.24亿元。重庆久久物流有限责任公司(以下简称"久久物流")放弃本次增资权,由重庆港务物流集团增资5200万元人民币和重庆港九增资5200万元人民币。增资扩股后,寸滩公司的股本结构为：重庆港务物流集团占47.86%,重庆港九占50％,久久物流占2.14%。寸滩公司增资扩股前后的股权变化情况见下表：

                                            增资前　　　　　　　　　　　　　 增资后
    股东                       出资额(万元)   出资比例(%)   出资额(万元)   出资比例(%)
    重庆港九股份有限公司               6000            50          11200            50
    重庆港务物流集团有限公司           5520            46          10720         47.86
    重庆久久物流有限责任公司            480             4            480          2.14
    合计                              12000           100          22400           100

    现提请重庆港九董事会将本议案提交于2006年11月15日召开的重庆港九2006年第一次临时股东大会审议。

    重庆港务物流集团有限公司

    二00六年十一月二日