本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司召开2005年度股东大会的议案》,现将召开公司2005年度股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：2006年5月18日上午9：00

    二、会议召开方式：现场表决

    三、会议召开地点：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

    四、会议主要议程：

    1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；

    2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；

    3、审议关于公司2005年度报告及其摘要的议案》；

    4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；

    5、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；

    12、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；

    13、审议《关于支付2005年审计费用的议案》。

    上述第十一项、第十二项议案经2005年8月3日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。

    五、会议出席对象：

    1、截止2006年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    三、参加会议登记办法：

    1、符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡复印件、本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书办理参会登记手续(法人股东代表所持资料均需加盖单位印章)。

    2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

    四、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

    五、登记时间：2006年5月16日至17日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。

    六、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。

    邮政编码：400011

    联系人：邓 红 翁 敏

    联系电话：(023)63100879

    传 真：(023)63801564

    七、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二00六年四月八日