本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆港九股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2005年11月20日发出,会议于2005年11月30日在重庆朝天门大酒店三楼二会议室现场召开,会议由公司董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(含委托2人,董事曲斌先生委托董事粟志光先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权),公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    全体董事一致同意《关于收购重庆国际集装箱码头有限责任公司8%股权的议案》：

    同意公司分别以现金人民币480万元收购重庆久久物流有限责任公司(系公司控股子公司)持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司(以下简称"国际集装箱公司")的480万股股权(占国际集装箱公司总股本的4%)、以现金人民币240万元收购重庆经略实业有限责任公司(系公司控股子公司)持有的国际集装箱公司的240万股股权(占国际集装箱公司总股本的2%)、以现金人民币240万元收购重庆港九波顿发展有限责任公司(系公司控股子公司)持有的国际集装箱公司的240万股股权(占国际集装箱公司总股本的2%)。

    本次股权收购完成后,国际集装箱公司的股权结构为：公司持有国际集装箱公司5880万股股权,持股数占国际集装箱公司总股本的49%,重庆港务(集团)有限责任公司持有国际集装箱公司6120万股股权,持股数占国际集装箱公司总股本的51%。

    上述股权变化情况见下表：

                                       出资额(万元)      持股比例(%) 
    股东                           转让前   转让后   转让前   转让后
    重庆港务(集团)有限责任公司       6120     6120       51       51
    重庆港九股份有限公司             4920     5880       41       49
    重庆久久物流有限责任公司          480        0        4        0
    重庆经略实业有限责任公司          240        0        2        0
    重庆港九波顿发展有限责任公司      240        0        2        0
    合计                            12000    12000      100      100

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二OO五年十二月一日