本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    经过充分沟通,根据非流通股股东提议,对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005年11月3日复牌。

    投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《重庆港九股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。

    一、关于股权分置改革方案的修改情况

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆港九”)股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来,在公司董事会的协助下,公司及非流通股股东通过与流通股股东进行的热线电话、发放征求意见函、走访机构投资者等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。在广泛听取广大流通股股东的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：

    原方案中：

    “公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得2.8股对价。”

    现调整为：

    “公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股对价。”

    二、补充保荐意见

    针对公司股权分置改革方案的修改,保荐机构招商证券股份有限公司发表补充保荐意见如下：

    本次股权分置改革方案的修改是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的；体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益；本次股权分置改革方案的修改并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

    三、补充法律意见

    针对公司股权分置改革方案的修改,公司律师四川联一律师事务所发表补充法律意见如下：

    本次股权分置改革方案的调整符合法律、法规和《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》的规定,没有损害重庆港九全体股东的利益,亦没有损害重庆港九的利益,且在目前阶段已履行了必要的法律程序。调整后的股权分置改革方案尚需经重庆市国有资产管理委员会审核批准并经重庆港九相关股东会议审议通过后,方可实施。

    四、附件

    1、重庆港九股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、重庆港九股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

    3、招商证券股份有限公司关于重庆港九股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；

    4、四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；

    5、重庆港九股份有限公司独立董事关于股权分置改革修改方案之独立意见。

    详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    2005年11月2日