本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    被担保人名称：重庆经略实业有限责任公司

    本次担保的数量：2000万人民币 累计为其担保数量：2000万人民币

    公司对外担保累计数：3500万人民币(含本次担保数)

    一、担保情况概述

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2005年10月21日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人(含委托1人,董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事认真审议并一致通过了《关于公司为重庆经略实业有限责任公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：重庆经略实业有限责任公司(以下简称“经略公司”),注册地点：重庆市渝中区新华路3号,注册资本：2000万元,主要经营范围：房屋租赁,销售普通机械及其零部件、装卸设备、化工原料及产品、建筑材料、木材及制品、金属材料、摩托车及其零部件、交电、五金、电子产品、音像设备等,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,代办公路、铁路货物运输代理业务经营般舶代理、水路货物运输代理业务,废旧物资收购及销售等。经略公司于2001年11月7日成立,系公司控股子公司,公司持有经略公司97%的股份,截止2005年9月30日,经略公司资产总额为2981万元,净资产为2264万元,负债总额为717万元。

    三、担保的主要内容

    公司就经略公司向建设银行渝中支行朝天门分理处申请的2000万元的银行综合授信业务(其中：1000万元的流动资金贷款授信额度和1000万元银行承兑汇票开具授信额度)提供担保,担保期限为三年。

    四、董事会意见

    经略公司因生产经营需要,向建设银行渝中支行朝天门分理处申请2000万元的银行综合授信业务(其中：1000万元的流动资金贷款授信额度和1000万元银行承兑汇票开具授信额度),并向公司提出为其担保的请求。公司董事会审议认为：经略公司确因生产经营需要,并有偿还贷款债务的能力,为支持子公司发展,同意为其此次贷款事宜提供担保,担保期限为3年。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日止,公司累计对外担保数量为3500万元人民币,无逾期担保数。

    特此公告

    重庆港九股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十五日