本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆港九股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年5月20日以书面形式发出,会议于2005年5月20日在重庆港朝天门大酒店现场召开,会议由公司第三届董事会董事梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(含委托1人,独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权),公司第三届监事会全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

    会议一致同意选举梁从友先生为公司第三届董事会董事长、李毓坚先生为公司第三届董事会副董事长(简历附后)。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长的提名,会议一致同意聘任李毓坚先生为公司总经理(简历附后)。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据总经理的提名,会议一致同意聘任周小雄先生、薛昆先生、洪启义先生、高冀华女士为公司副总经理(简历附后)。

    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据总经理的提名,会议一致同意聘任谢助华先生为公司财务总监(简历附后)；

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    会议一致同意聘任周小雄先生为公司第三届董事会秘书。同时聘任谭毓华女士为公司证券事务代表(简历附后)。

    公司独立董事王崇举、凌焯、陈兴述对本次董事会审议的关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事项,发表了如下独立意见：

    1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅李毓坚、周小雄、薛昆、洪启义、高冀华、谢助华个人履历,未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况。没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁止进入尚未解除的现象。

    2、上述高级管理人员的提名、聘任程序合法,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    3、上述人员的工作经历和身体状况、教育背景符合所聘岗位的要求,能够履行岗位职责。

    特此公告

    

重庆港九股份有限公司董事会

    二OO五年五月二十一日

    附件：

    梁从友先生,1957年10月出生,研究生学历,高级经济师。曾任永川县二轻局办事员副股长,永川县炼油厂党支部书记、厂长,永川石油化工厂厂长、党支部书记,大渡口区计经委科员、副主任科员、副主任,重庆市政府驻广州办事处重庆大厦副总经理、总经理,广州穗渝商贸实业公司总经理,重庆市政府驻广州办事处副主任,长发集团重庆公司副总经理,重庆市物资(集团)有限责任公司总经理、董事长等职务。现任重庆港务(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

    李毓坚先生,1948年12月出生,研究生学历,高级经济师。历任重庆港九龙坡港埠公司子弟校教师、商务核算员、职工学校校长、教育科长、经理助理,重庆港口管理局局办秘书、副主任、宣传部部长、重庆港朝天门大厦管理处副处长、证券部主任,重庆港九股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。

    周小雄先生,1955年出生,大专学历,经济师,曾任重庆港口管理局工会生产干事、《重庆港口报》编辑、重庆港广益运贸公司经理、重庆港口管理局生产部办公室主任、重庆港口管理局办公室秘书、证券办主任科员,重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任,现任重庆港九股份有限公司副总经理、证券投资部经理、重庆港九股份有限公司第二届董事会秘书。

    薛昆先生,1953年出生,大专学历,曾任重庆港客运总站货运科长、副经理,重庆港商务处副处长,重庆港江北公司副经理,重庆港集装箱公司副总经理,重庆港业务处副处长,重庆港江北公司党委书记,现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司党委书记。

    洪启义先生,1957年出生,大学学历,高级工程师,历任重庆港务集团有限责任公司工会干事,建港指挥部设备科长,朝天门大厦指挥部总工程师,朝天门大酒店副总经理、总工程师, 长寿港埠公司经理,自2000年12月起任重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理,并于2001年9月起任重庆港九股份有限公司副总经理。

    高冀华女士,1970年出生,大专学历,经济师。曾任重庆港客运站服务员,朝天门港埠公司团委副书记,客运站站长助理、副站长兼客运旅游公司经理,重庆港旅游公司党支部书记兼副经理,客运站党支部书记兼副站长,重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅游客运分公司党支部书记、经理,客运总站纪委委员,现任重庆港九客运总站副经理(主持行政工作)。

    谢助华先生,1948年出生,大专学历,高级会计师。曾任重庆港九龙坡作业区机修厂会计,重庆港财务处会计,重庆港九龙坡公司财务科副科长,重庆港财务处副处长、处长,重庆港财务处副处级调研员,重庆港纪检法规处审计员,现在重庆港九股份有限公司财务部工作。

    谭毓华女士,1973出生,大学本科学历,经济师,曾任重庆港长寿港务站货运科货运员,重庆港驻成都办事处办事员,重庆港政策研究室科员,重庆港证券部科员,重庆港九股份有限公司证券投资部科员,现任重庆港九股份有限公司证券投资部副经理。