本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年4月18日收到重庆港务(集团)有限责任公司《关于重庆港九股份有限公司2004年度股东大会增加议案的函》(渝港 办［2005］87号文件),提请公司在2005年5月20日召开的股东大会上增加两项临时提案,增加临时提案的情况如下：

    一、要求增加临时提案的股东名称：重庆港务(集团)有限责任公司

    重庆港务(集团)有限责任公司为公司第一大股东,持有公司股份12,000万股,占公司已发行总股本的52.541%。

    二、新增临时提案的内容：

    1、《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届董事会成员任期届满,公司第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司向公司董事会提出了在公司2005年5月20日召开的2004年度股东大会上增加《关于公司董事会换届选举的议案》的临时提案,并建议梁从友先生、李毓坚先生、孙万发先生、彭维德先生、粟志光先生、曲斌先生、王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一),其中王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人的任职资格需按相关要求报送上海证券交易所审核。董事会董事候选人均征得被提名人同意。

    2、《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会成员任期届满,公司第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司向公司董事会提出了在公司2005年5月20日召开的2004年度股东大会上增加《关于公司监事会换届选举的议案》的临时提案,并建议哈军先生、廖亚女士、周生渠先生、江志勤先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(各候选人简历见附件二)。

    公司接到第一大股东的临时提案后,立即按照相关程序组织召开了公司第二届董事会第三十四次会议,经董事会审核,认为第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司提出在公司2004年度股东大会上增加以上两项临时提案,符合上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)、中国证监会《股东大会规范意见》及相关法律、法规的要求。因此,出席第二届董事会第三十四次会议的8名董事一致同意将以上两项临时提案提交公司于2005年5月20日召开的股东大会审议。

    特此公告。

    梁从友先生,1957年10月生,大专学历,曾任永川县二轻局办事员副股长,永川县炼油厂党支部书记、厂长,永川石油化工厂厂长、党支部书记,大渡口区计经委科员、副主任科员、副主任,重庆市政府驻广州办事处重庆大厦副总经理、总经理,广州穗渝商贸实业公司总经理,重庆市政府驻广州办事处副主任,长发集团重庆公司副总经理,重庆市物资(集团)有限责任公司总经理、董事长等职务,现任重庆港务(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

    李毓坚先生,1948年12月出生,研究生学历,高级经济师,历任重庆港九龙坡港埠公司子弟校教师、商务核算员、职工学校校长、教育科长、经理助理,重庆港口管理局局办秘书、副主任、宣传部部长、重庆港朝天门大厦管理处副处长、证券部主任,重庆港九股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。

    孙万发先生,1957年5月出生,研究生学历,曾任重庆汽车运输公司团委副书记,重庆汽车运输公司两路站站长,重庆汽车运输公司五公司副经理、经理,重庆汽车运输公司副经理、总经理、党委书记,重庆交通运业有限公司总经理,重庆市道路运输管理局局长、党委书记,重庆汽车运输(集团)有限公司党委书记、总经理等职务,现任重庆港务(集团)有限责任公司董事、副总经理(主持工作)、党委副书记。

    彭维德先生,1952年6月出生,研究生学历,高级工程师,历任重庆港船修厂技术员,重庆港机务处助理工程师、工程师、高级工程师及电子计算机高级工程师,重庆港科技处处长,波特公司经理,重庆港副总工程师、总工程师,重庆港九股份有限公司第一届董事会董事。现任重庆港务集团有限责任公司党委委员、副总经理,重庆港九股份有限公司第二届董事会董事。

    粟志光先生,1955年12月出生,研究生学历,高级经济师。曾任重庆长江轮船公司经理办公室秘书、企管处企管员、副处长、经理办公室副主任、计划处处长,重庆长航实业开发总公司总经理,现任重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员、董事,重庆港九股份有限公司第二届董事会董事。

    曲斌先生,1968年6月出生,研究生,高级会计师。曾任重庆市西郊医院员工,重庆市城市建设投资公司财务部经理助理、副经理、经理,现任重庆市城市建设投资公司副总会计师、重庆港九股份有限公司第二届董事会董事。

    王崇举先生,1948年出生,教授,硕士生导师。曾任重庆师范学院教务处处长、教科总支书记,重庆师范学院科研处处长,重庆师范学院副院长,重庆商学院院长,现任重庆工商大学校长。系第一、二届重庆市人大代表,享受国务院政府特殊津贴专家,重庆市重点学科“区域经济学”学科学术带头人、中国数量经济学会副理事长、中国市场学会常务理事、重庆市学位委员会委员。

    凌焯先生, 1955年10月出生,大学本科。历任四川维尼龙厂工人、重庆第37中学教师、教导处副主任,重庆市大渡口区教委办公室主任,重钢经协办南海大酒店筹备组副组长,重庆华庆工贸公司副总经理,重庆神女峰宾馆副总经理,重庆诚信产权交易所董事长、总经理,重庆产权交易中心副总裁、常务副总裁。现任重庆经纬产权交易权限公司董事长、总经理,重庆港九股份有限公司第二届董事会独立董事。

    陈兴述先生,1962年10月出生。1984年7月毕业于山西财经大学会计学专业,毕业后留校任教。1986年10月调重庆商学院财会系工作,历任财务教研室主任、系副主任、主任等职。现任重庆工商大学会计学院院长、教授、硕士生导师。现兼任北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、中国商业会计学会理事兼学术委员、中国中青年财务成本研究会理事、重庆市注册会计师协会理事、重庆百货大楼股份有限公司独立董事等职,重庆港九股份有限公司第二届董事会独立董事。 附件二：第三届监事会监事候选人简历

    哈军先生,1948年出生,大专学历,经济师,历任重庆港朝天门作业区副队长、队长,重庆港组织部副部长、部长,船务公司党委书记,重庆港口管理局纪委书记,中共重庆港口管理局委员会委员,重庆港九股份有限公司第一届监事会主席。现任重庆港务集团有限责任公司党委副书记、董事、纪委书记,重庆港九股份有限公司第二届监事会主席。

    廖亚女士,1955年出生,大专文化,高级政工师。历任重庆港九龙坡作业区维修队技术员,重庆港组织部干事、组织员、工会副主席、团委书记、组织人事部副部长、组织人事部部长等职务,现任重庆港务(集团)有限责任公司党委委员、董事、工会主席。

    周生渠先生,1953年出生,大专学历,经济师。曾任重庆港务局工程队工人,重庆港务局知青办办事员,长航重庆分局知青农场团支部书记,重庆港务局集管科科员,重庆港劳动服务公司办公室秘书、主任,重庆港口管理局办公室秘书、副主任、主任,重庆港口管理局党办主任。现任重庆港务(集团)有限责任公司监事、组织人事部部长、重庆港九股份有限公司第二届监事会监事。

    江志勤先生,1953年出生,大学学历,经济师、律师,历任重庆港朝天门港埠公司财务科副科长,重庆港口管理局办公室副主任、国资处副处长、法规处副处长、处长,重庆港口管理局法律顾问室主任,重庆港九股份有限公司第一届监事会监事。现任重庆港务集团有限责任公司法规处处长,重庆港九股份有限公司第二届监事会监事。