重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于2001年 8月14日在公司五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，委托2人，公司监事 会成员7人、高级管理人员3人列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。 会议审议并通过了全部议题，并形成如下决议：

    1、同意公司变更有关会计政策。根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈 企业会计制度〉》的通知，本公司对固定资产、在建工程、无形资产、开办费的核 算办法进行变更。

    2、同意公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

    3、同意公司计提减值准备的报告。

    4、同意公司2001年中期报告及其摘要。

    特此公告。