东方国际创业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年3月24日上午在上海召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陆朴鸣监事长主持。经会议审议表决,全票通过了以下议案：

    一、 2005年度公司年度报告及其摘要

    就董事会编制的2005年度报告,监事会提出审核意见如下：

    1、 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2005年度的经营管理成果和财务状况；

    3、 在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

    二、 2005年度公司监事会工作报告

    三、 关于更选监事会成员的议案

    因工作原因,陆朴鸣先生、何志刚先生不再担任公司监事,经东方国际(集团)有限公司推荐、监事会审议通过,增补李克坚先生、季胜君先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件)。

    以上议案均将提交股东大会审议。

    特此公告。

    附：

    李克坚先生简历：李克坚先生出生于1950年5月,经济学硕士,中国共产党党员,曾任上海水产供销公司总经理,上海水产(集团)总公司副总经理,上海中洋海洋生物工程股份有限公司党委书记、总经理。现任上海水产(集团)总公司副总裁,东方国际(集团)有限公司专职监事(市国资委派出)。

    季胜君先生简历：季胜君先生出生于1971年1月,工商管理硕士,中国共产党党员,曾任东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司财务部科长助理、副科长、党委副书记兼人事科科长,东方国际(集团)有限公司财务部副部长。现任东方国际(集团)有限公司财务部部长。