东方国际创业股份有限公司2004年度股东年会于2005年5月12日上午在召开,参加本次股东大会表决的股东人数为36人代表股份243,804,468股,占公司总股份的76.1889%,其中流通股股东(包括股东授权代理人)共30人,共持有公司3,804,468股有表决权股份,占所有流通股股份总数的4.7556%,占公司有表决权股份总数的1.1889%；会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由蔡鸿生先生主持。

    经会议审议,以记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、2004 年度董事会工作报告

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    二、2004 年度监事会工作报告

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    三、2004 年度财务决算报告和2005 年度财务预算报告

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    四、2004年度利润分配预案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    五、关于续聘上海立信长江会计师事务所担任公司2005年财务报告审计工作的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    六、关于修改公司章程的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    七、关于修改公司股东大会议事规则的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    八、关于修改公司董事会议事规则的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    九、关于制定公司监事会议事规则的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    十、关于董事会换届选举的议案

    1.选举蔡鸿生先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,853,399股,意见如下：

    同意：241,852,599股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,803,399股,意见如下：

    同意： 3,802,599股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    2.选举徐建新先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,852,499股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,499股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    3. 选举强志雄先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,852,499股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,499股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    4. 选举陈成尧先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,853,199股,意见如下：

    同意：241,852,299股 占99.9996%

    反对： 900股 占0.0004%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,803,199股,意见如下：

    同意： 3,802,299股 占99.9763%

    反对： 900股 占0.0237%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    5. 选举方国良先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,852,599股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9996%

    反对： 900股 占0.0004%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,599股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9763%

    反对： 900股 占0.0237%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    6. 选举金卫栋先生为第三届董事会董事

    参加表决的股数为：241,852,499股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,499股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    7. 选举陈鹏生先生为第三届董事会独立董事

    参加表决的股数为：241,853,699股,意见如下：

    同意：241,852,899股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,803,699股,意见如下：

    同意： 3,802,899股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    8. 选举孙铮先生为第三届董事会独立董事

    参加表决的股数为：241,852,499股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,499股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    9. 选举霍佳震先生为第三届董事会独立董事

    参加表决的股数为：241,852,499股,意见如下：

    同意：241,851,699股 占99.9997%

    反对： 800股 占0.0003%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,802,499股,意见如下：

    同意： 3,801,699股 占99.9790%

    反对： 800股 占0.0210%

    弃权： 0股 占0.0000 %

    参加表决的非流通股股数为：238,050,000股,意见如下：

    同意：238,050,000股 占100.0000 %

    反对： 0股 占0.0000 %

    弃权： 0股 占0.0000 %

    十一、关于监事会换届选举的议案

    1. 选举陆朴鸣先生为第三届监事会监事

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    2. 选举李春明先生为第三届监事会监事

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    3. 选举何志刚先生为第三届监事会监事

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    4. 选举陈骅先生为第三届监事会监事

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    5. 选举黄蓉蔚女士为第三届监事会监事

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    十二、关于公司独立董事会薪酬的议案

    参加表决的股数为：243,804,468股,意见如下：

    同意：243,802,018股 占99.9990%

    反对： 2,450股 占0.0010%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的流通股股数为：3,804,468股,意见如下：

    同意： 3,802,018股 占99.9356%

    反对： 2,450股 占0.0644%

    弃权： 0股 占0.0000%

    参加表决的非流通股股数为：240,000,000股,意见如下：

    同意：240,000,000股 占100.0000%

    反对：0股 占0.0000%

    弃权：0股 占0.0000%

    公司聘请方达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定合法有效。

    特此公告。

    

东方国际创业股份有限公司

    董事会

    2005年5月12日