东方国际创业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年4月8日下午在上海虹桥迎宾馆召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陆朴鸣监事长主持。经会议审议表决,通过了以下议案：

    一、2004年度公司年度报告及其摘要

    二、2004年度公司监事会报告

    监事会认为：

    (1) 公司能够依照《公司法》、《证券法》及国家有关的法律、法规规范运作,决策程序合法,内部控制制度比较完善。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。但我们对公司2004年度对外担保情况表示关注,希望公司尽快解决相关违规担保事项。

    (2) 2004年度公司经营业绩(包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等)经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见审计报告,监事会对公司2004年度财务状况实施了认真、细致的检查,认为公司2004年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

    (3) 公司最近一次募集资金实际投入项目系募集资金变更项目,监事会认为变更募集资金用途项目符合公司整体战略发展规划及全体股东长远利益,决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,表决程序合法、公正、未发现有损害公司及股东利益的情况。

    (4) 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现有内幕交易,亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    (5) 公司关联交易公平,没有损害本公司的利益。

    三、关于公司监事会议事规则

    监事会议事规则具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    四、关于公司监事会换届选举的议案

    经监事会审议通过公司第三届监事会监事候选人名单为：陆朴鸣先生、李春明先生、何志刚先生,并提请公司股东大会审议通过。另外经公司职工2005年3月23日召开一届十三次职工代表大会选举直接产生陈骅先生、黄蓉蔚女士为东方国际创业股份有限公司第三届监事会职工代表监事。监事候选人简历附后。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    陆朴鸣,56岁,硕士,中共党员,高级经济师。最近五年担任东方国际(集团)有限公司董事、党委副书记、纪委书记和本公司监事长、东方国际资产经营管理公司董事长等职。

    李春明,50岁,硕士,中共党员,高级政工师。最近五年先后担任东方国际(集团)人力资源部副部长、部长。目前担任东方国际(集团)有限公司人力资源部部长、本公司监事兼党委副书记,东方国际物流(集团)有限公司董事、党委书记、副总经理等职。

    何志刚,54岁,硕士,中共党员,高级经济师,最近五年担任东方国际集团工会副主席兼党委工作部副部长、本公司监事等职。

    陈骅,51岁,大专学历,中共党员,经济师,最近五年先后担任东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事兼总经理、本公司监事等职。

    黄蓉蔚,38岁,大学学历,中共党员,经济员,最近五年先后担任本公司亚非部经理助理、党工部副主任兼监察审计部副主任。现任本公司党工部副主任兼监察审计部副主任、本公司监事、东方国际闵行服装实业有限公司监事等职。