东方国际创业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年4月28日上午在上海影城第五会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,强志雄董事因出差委托陈成尧董事代为行使董事权利,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由蔡鸿生先生主持,经充分讨论,会议通过以下议案：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

    经东方国际集团推荐、董事会充分讨论,选举蔡鸿生先生为东方国际创业股份有限公司董事长,选举徐建新先生为东方国际创业股份有限公司副董事长。

    二、关于变更公司董事会专门委员会成员的议案

    因公司董事会成员变动,公司董事会下设三个专门委员会成员需作相应的调整。经董事会充分讨论,同意调整董事会专门委员会成员,调整后情况如下：

    薪酬与考核委员会由蔡鸿生先生、孙铮先生和陈鹏生先生三人组成,蔡鸿生先生担任召集人。

    战略委员会由蔡鸿生先生、强志雄先生、徐建新先生、陈成尧先生和陈鹏生先生等五人组成,蔡鸿生先生担任召集人。

    审计委员会由蔡鸿生先生、徐建新先生、方国良先生、孙铮先生和霍佳震先生等五人组成,孙铮先生担任召集人。

    三、公司2004年第一季度报告

    特此公告。