东方国际创业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年3月5日在上海 召开，应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席， 会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长王祖康先生主持，审议通过了如下决议：

    一、 2000年度总经理工作报告

    二、 2000年度东方国际创业股份有限公司年度报告及摘要

    三、 2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告

    四、 2000年度利润分配方案及预测2001年度利润分配政策

    1.经大华会计师事务所有限公司审计，母公司2000年度实现利润总额128,241 ,939.05元，净利润98,214,227.61元，按10%提取法定公积金9,821,422.76元， 按 5%提取法定公益金4,910,711.38元，按5%提取任意盈余公积4,910,711.38元，根据 2000年10月14日临时股东大会通过的《东方国际创业股份有限公司经营者群体及主 要业务骨干激励方案》，提取经营者群体及业务骨干奖励金6,819,600元后， 加上 上年未分配利润27,239,188.29元，可供股东分配的利润98,990,970.38元。拟向全 体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计为51,200,000元，余额 47, 790 ,970.38元，结转2001年度分配。

    2.预计2001年度本公司分配利润1次；2001 年度实现净利润用于股利分配不低 于30%；2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于30%；分配方式主 要采取派发现金的形式；现金股息占股利分配的比例不低于50%， 公司董事会可视 公司实际情况对该分配政策进行调整。

    五、 变更部分募集资金项目的议案

    公司原计划运用募集资金10426万元投资组建江阴申鹏包装材料有限公司， 持 股比例为42%。为降低公司跨行业跨地区投资的经营风险， 充分发挥合作方的经营 优势，确保本公司募集资金的有效使用，经过与有关项目合作方的友好协商，我公 司决定对该项目的投资减少至2000万元，调整后我公司占该公司注册资本的8%。

    剩余资金中1,556.2 万元投入公司控股公司上海高南制衣有限公司（以下简称 高南公司）厂区扩容和新建90万件出口衬衫流水线工程。高南公司是东方创业与浦 东新区高南工业公司共同出资的、拥有进出口权和配额招标权的有限责任公司，是 东方创业对外12家投资企业中唯一的专业生产出口衬衫企业。高南公司因加工质量 上乘深受各外贸公司的欢迎，现有生产能力已无法满足出口需要。为此双方股东一 致同意对高南公司进行全面改造。此项目所需资金约1988.3万人民币，其中东方创 业出资1556.2万元，预计2001年4月初可开始正式投产。达产后年利润约可新增428 万元，税后利润约为310万元，本项目的投资回收期约8 年左右。 此次变动后其余 6869.8万元暂作流动资金。

    六、 关于聘请咨询公司战略策划的议案

    七、 关于召开2000年度股东大会的议案

    1、 会议时间及地点

    会议时间：2001年4月23日下午1：30时

    会议地点：外高桥公寓酒店（上海外高桥保税区E区夏碧路8号）

    2、 会议议题

    (1)审议《关于二○○○年度董事会工作报告的议案》

    (2)审议《关于二○○○年度监事会工作报告的议案》

    (3)审议《关于二○○○年度财务决算和预算报告的议案》

    (4)审议《二○○○年度利润分配方案》

    (5)审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    (6) 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位的 议案》

    3、 参加会议对象

    (1)2001年4月11日下午3 时止在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 全体股东或委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师

    4、 会议登记事项

    (1)出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；代理人请持身份证、 授权 委托书；国家股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理 登记手结。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    (2)登记时间：2001年4月17日 上午9:45-11:30，下午1:30-4:00

    (3)登记地址：上海市娄山关路85号A座26楼

    电话：021-62785521

    传真：021-62784020

    联系人：孟伟 卢珊

    5、 参加会议股东食宿、交通自理。

    

东方国际创业股份有限公司董事会

    2001年3月8日